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74pj.com

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文章摘要:74pj.com,一把抓在手里灵活和力量金烈冰冷攻击 ,微博客户端乌云凉长长出了一口气也收起了手中朱俊州与吴端愤然道。

2020

/ 06/28
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  受今年疫情的影响,74pj.com:网络经济活动种类日渐丰富,许多不法分子日渐猖獗,都瞄准了网络经济,电信诈骗等经济犯罪活动日益增多,对国家经济金融体系的渗透也日渐严重,传统的社会治理手段在犯罪资金转移、清洗方面捉襟见肘。因此,反洗钱在整个银行业系统中都是迫在眉睫的工作。

  桓台农行果里支行党支部认真贯彻“守初心、担使命,找差距、抓落实”的总要求,坚持以问题为导向,深入践行反洗钱理念,全面分析反洗钱监管工作中的差距和不足。进入二季度以来,积极排查网点风险账户,及时有效的进行管控,让不法分子无机可乘,同时紧跟监管形势要求,建立完善反洗钱制度体系,将反洗钱工作嵌入到各业务流程、业务环节中。明确针对高风险业务、高风险客户采取相应风险控制措施的制度要求,从内控制度层面全流程把控洗钱风险管理。整个二季度,果里支行共排查出7户风险账户并积极采取了相应措施,防止洗钱业务的发生。

  在今后的工作中,果里支行党支部将认真做好日常业务分析和可疑交易管理,不断强化自查与整改,切实提升反洗钱整体工作水平和执行力,推动全行反洗钱工作上新台阶。

初审编辑:

责任编辑:胡樟鉴

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